廣東世榮兆業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業(yè) 公告編號：2021-025

廣東世榮兆業(yè)有限公司

第七屆董事會第二十一次會議

決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東世榮兆業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“公司”）第七屆董事會第二十一次會議通知于2021年11月11日以書面和電子郵件方式發(fā)出。會議將于 2021 年 11 月 17 日以通訊表決方式召開，應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認真審議，與會董事以記名投票方式形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于與萬達商管合作經(jīng)營大業(yè)務及對外租賃資產(chǎn)的議案》

同意 全資子公司珠海斗門區(qū)世榮實業(yè)有限公司與珠海萬達商管集團有限公司（以下簡稱“萬達商管”）合作經(jīng)營大型業(yè)務，并將其出租由萬達商管或其關(guān)聯(lián)資產(chǎn)設立的商業(yè)管理公司。

表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

本次提案詳情請參見與本公告同日刊登的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于與萬達商管合作的公告》大企業(yè)經(jīng)營及資產(chǎn)對外租賃。

特此公告。

廣東世榮兆業(yè)有限公司

董事會

2021 年 11 月 18 日

證券代碼：002016 證券簡稱：世榮兆業(yè) 公告編號：2021-026

廣東世榮兆業(yè)有限公司

關(guān)于與萬達商管合作經(jīng)營大型業(yè)務的公告

以及對外租賃資產(chǎn)

公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易概況

廣東世榮兆業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司珠海世榮實業(yè)有限公司甲方擬投資約15億元建設國有建設用地（下稱“項目用地”）位于珠海市斗門區(qū)靜安鎮(zhèn)珠峰大道以南，成為集購物、休閑、娛樂為一體的功能區(qū)商業(yè)綜合體（下稱“項目”） ，“本項目”），擬將項目地塊內(nèi)的大中型商業(yè)物業(yè)（以下簡稱“合作大商業(yè)”）出租給珠海萬達商業(yè)管理集團有限公司（以下簡稱：作為“萬達商管”、“乙方”）或其關(guān)聯(lián)方設立的商管公司（以下簡稱“項目商管公司”），同時進行業(yè)務規(guī)劃、設計、施工與乙方及其關(guān)聯(lián)方的合作、招商和經(jīng)營。合作。

2021年11月17日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于與萬達商管合作經(jīng)營大業(yè)務及對外租賃資產(chǎn)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對手基本情況

企業(yè)名稱：珠海萬達商業(yè)管理集團有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（外資、非上市）

報名地點：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105-74048室（集中辦公區(qū)）

主要辦公地點：北京市朝陽區(qū)呼家樓街道東三環(huán)中路9號富爾大廈

法定代表人：啟杰

注冊資金： 萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA564Q3P83

管理范圍：一般項目：商業(yè)綜合體管理服務；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；供應鏈管理服務；規(guī)劃和設計管理；工程管理服務；物業(yè)管理；非住宅房地產(chǎn)租賃；單元）;大數(shù)據(jù)服務；節(jié)能管理服務；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貿(mào)易經(jīng)紀；國內(nèi)貿(mào)易代理；信息咨詢服務（不包括許可信息咨詢服務）；信息技術(shù)咨詢服務；財務咨詢；貨物進出口；技術(shù)進出口。 （除依法需經(jīng)批準的項目外，可憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動。） 許可項目：停車場服務；代理記賬。 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準為準，以文件或許可證為準）

主要股東：

■

其他 注：萬達商管與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務、人員等方面不存在可能或已經(jīng)導致上市公司有利于其利益的關(guān)系。經(jīng)查詢，萬達商管并非失信被執(zhí)行人。

三、項目基本信息

項目選址位于廣東省珠海市斗門區(qū)靜安鎮(zhèn)，東臨盛榮南路，南至知興路，西至珠峰大道，北至水軍二路。使用權(quán)面積77平方米，用地性質(zhì)為商業(yè)/商業(yè)/體育場館+社會停車場，其中商業(yè)用地使用年限40年。

甲方擬在項目地塊建設合作商業(yè)、戶外商業(yè)街、寫字樓等業(yè)態(tài)。規(guī)劃總建筑面積約24萬平方米，地上建筑面積約14萬平方米，地下建筑面積約10萬平方米。一萬平方米。其中：大型合作業(yè)務地上建筑面積約90000平方米，地下建筑面積約10000平方米（包括為大型合作業(yè)務專門設計的機動車位960個）；戶外商業(yè)街（商鋪）總建筑面積約10000平方米；辦公樓總建筑面積約10000平方米； （上述業(yè)務業(yè)態(tài)，具體位置和面積數(shù)據(jù)為暫定，以規(guī)劃主管部門批準的最終項目總體規(guī)劃和規(guī)劃指標表為準。 )

項目計劃總投資約15億元。預計2022年初開工建設，2024年全面開放。項目以萬達商管運營的第四代萬達廣場為核心，以特色戶外商業(yè)街和甲級寫字樓為輔，形成一個商業(yè)小鎮(zhèn)濃厚的文化氛圍。品牌最齊全的城市綜合體。

四。交易協(xié)議主要內(nèi)容

一、合作背景

甲方已取得并依法擁有項目地塊國有建設用地的使用權(quán)。商業(yè)資好順佳面，萬達廣場的運營已經(jīng)形成了良好的品牌效應。

二、合作模式

甲方自籌資金，承擔項目土地的全部投資，委托乙方或其關(guān)聯(lián)方為大型合作業(yè)務提供業(yè)務規(guī)劃、規(guī)劃設計和施工管理咨詢服務。大型合作業(yè)務完成后，甲方將其整體出租給乙方或其關(guān)聯(lián)方設立的經(jīng)營管理公司，即項目經(jīng)營管理公司。甲方支付租金。

三、合作范圍

雙方的合作范圍僅包括大型商業(yè)合作。此次大型商務合作暫定名稱為：“珠海斗??門萬達廣場”。

4. 租期

首個租期自大型合作業(yè)務實際開業(yè)之日起至2039年4月29日土地使用期限屆滿；下一個租賃期從第一個租賃期屆滿之日起算，次日起 20 年。上述租賃期屆滿前12個月，如甲方能夠按照當時的法律和政策繼續(xù)取得大規(guī)模合作經(jīng)營用地的使用權(quán)，雙方應按照約定續(xù)簽合同。原合同條件并簽訂補充協(xié)議。 .

5. 租金確認及支付

租賃期內(nèi)，大合作業(yè)務年凈收入的70部分由甲方享有，大合作業(yè)務年凈收入的30部分由項目經(jīng)營管理公司享有是的;合作大額商業(yè)租金按上述協(xié)議計算確定。

大型合作業(yè)務實際開業(yè)日期至實際開業(yè)日期為第一個租賃期的當年12月31日為第一個租賃期。項目經(jīng)營管理公司應在次年1月15日前向甲方支付第一個租賃期。租金：除首個租期租金外，項目管理公司按季度（3個月）周期向甲方支付租金，并于季度租期屆滿后15日內(nèi)支付。

五、本次交易的目的及其對公司的影響

一、本次交易的目的

（1）公司缺乏商業(yè)綜合體開發(fā)運營經(jīng)驗，需引進成熟商業(yè)運營商，保障項目順利實施

該項目是公司首個重資產(chǎn)投資的商業(yè)綜合體項目。建設難度大，投資回收期長。公司缺乏可供參考的開發(fā)和運營經(jīng)驗。萬達商管擁有豐富的城市綜合體和商業(yè)資源招商運營經(jīng)驗，旗下萬達廣場已形成良好的品牌效應。萬達商管引入本項目，將依托其成熟的商業(yè)運營經(jīng)驗和“萬達廣場”強大的品牌影響力，以及公司多年來在區(qū)域內(nèi)的強大競爭優(yōu)勢，強強聯(lián)合將確保順利進行項目的實施和良好的跟進。運行效果。

（2）與知名商業(yè)運營商合作，有利于增加公司存量房產(chǎn)價值，提升公司品牌影響力

公司目前位于斗門區(qū)珠峰大道南側(cè)（尖峰南區(qū)）規(guī)劃開發(fā)用地，容量面積約173萬平方米，未開發(fā)住宅價值預計超過30億元。項目選址位于片區(qū)門戶區(qū)域，合作大業(yè)將建成“珠海第一萬達廣場”。其帶來的外部集聚效應將促進公司存量地產(chǎn)在該區(qū)域綜合價值的提升，同時產(chǎn)生品牌協(xié)同效應。效果，帶動公司品牌影響力的提升。

上述影響產(chǎn)生的溢價規(guī)模，保守估計，可形成溢價1500元/O左右（受政策等多種未知因素影響，存在不確定性），根據(jù)公司在該地區(qū)的未建住宅以建設盈余指標測算，該項目可為住宅入市提供盈余約26億元。價格。

二、本次交易對公司的影響

該項目投資成本高，建設周期長。在未來很長一段時間內(nèi)會形成一定的資金占用。預計高峰資金占用將達到8億元。但隨著項目的實施，其后續(xù)運營及由此產(chǎn)生的溢價將對公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會第二十一次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東世榮兆業(yè)有限公司

董事會

2021 年 11 月 18 日